Entidad especializada reportó 72 informes desde el 2012 al 2014.
La Superintendencia de Banca y Seguros -SBS-, a través de su área especializada Unidad de Inteligencia Financiera, estableció que desde el 2012 a octubre de 2014 la minería ilegal movió US$10,422 millones “según 72 informes que investigan las rutas del dinero, vinculaciones y activos identificados con el posible delito precedente de la minería ilegal, los cuales son derivados a las fiscalías”, señaló el diario El Comercio.
Los documentos establecen que la presencia de la minería ilegal se desarrolla, fundamentalmente, en las zonas de fronteras de Puno, Madre de Dios, además de El Callao. “Solo en lo que va del año, esta actividad va moviendo US$ 1.162 millones, la cifra más alta registrada en los últimos tres años”, precisan.
La UIF estableció que en los últimos doce años el segundo delito, de acuerdo a sus reportes, es la corrupción con US$1.560 millones; seguidos por los delitos tributarios con US$1,551 millones y el narcotráfico que mueve US$1,484 millones.
En el periodo de estudio (2012-2024) la SBS señala que elaboró más de cinco mil reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera.
